本集團公司董事會及全體董事保證本通報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）第一屆董事會第十九次會議（以下簡稱“會議”）于2023年6月1日上午8：30以現場方式召開。經全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應到董事7名，實到董事6名，外部董事江波請假，授權委托外部董事姜有生出席并在授權范圍內行使表決權。會議有效表決票數7票。集團公司監事會、紀委書記、經理層、綜合事務部（董事會辦公室）、法律事務部列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《青海省交通控股集團有限公司章程》《集團公司董事會議事規則》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于〈省交控集團第一屆董事會2022年度工作報告〉的議案》

同意《青海省交通控股集團有限公司第一屆董事會2022年度工作報告》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。   

（二）審議通過《關于〈省交控集團二級公司董事會和董事評價辦法〉的議案》

同意《青海省交通控股集團有限公司二級公司董事會和董事評價辦法》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

（三）審議通過《關于集團公司董事會對經理層成員2022年度經營業績考核評價的議案》

同意集團公司經理層成員2022年度經營業績考核認定為合格等次。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

（四）審議通過《關于集團公司2022年度財務決算報告的議案》

同意中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具的集團公司2022年度財務決算《審計報告》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

（五）審議通過《關于集團公司2023年全面預算的議案》

同意集團公司2023年全面預算。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

（六）審議通過《關于〈青海省青海湖旅游控股有限公司整體劃轉方案〉的議案》

同意《青海省青海湖旅游控股有限公司整體劃轉方案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

（七）審議通過《關于〈青海湖旅游控股有限公司債務化解方案〉的議案》

同意《青海湖旅游控股有限公司債務化解方案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

（八）審議通過《關于〈青海湖旅游發展集團組建方案〉的議案》

同意《青海湖旅游發展集團組建方案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

（九）審議通過《關于〈青海省公路橋梁工程集團有限公司整體劃轉方案〉的議案》

同意《青海省公路橋梁工程集團有限公司整體劃轉方案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

（十）審議通過《關于〈青海路橋集團債務化解方案〉的議案》

同意《青海路橋集團債務化解方案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

（十一）審議通過《關于西互基金退出注銷有關事宜的議案》

同意《關于西互基金退出注銷有關事宜的議案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

（十二）審議通過《關于申請郵儲銀行流動資金貸款的議案》

同意《關于申請郵儲銀行流動資金貸款的議案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

（十三）審議通過《關于申請民生銀行流動資金貸款的議案》

同意《關于申請民生銀行流動資金貸款的議案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

（十四）審議通過《關于申請國開行流動資金貸款的議案》

同意《關于申請國開行流動資金貸款的議案》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

特此通報。

                                                                                                                                                     青海省交通控股集團有限公司董事會

                                                                                                                                                                   2023年6月2日