本集團公司董事會及全體董事保證本通報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）第一屆董事會第十八次會議（以下簡稱“會議”）于2023年4月24日下午14時30分在西寧市城北區海西西路49號集團公司17樓1710會議室以現場方式召開。經全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應到董事7名，實到董事7名，會議有效表決票數7票。集團公司紀委書記、經理層、董事會辦公室、紀檢監察室、法律事務部列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《青海省交通控股集團有限公司章程》《集團公司董事會議事規則》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

與會董事經過現場審議并表決通過《關于選舉省交控集團董事長的議案》，選舉李積勝董事為青海省交通控股集團有限公司董事會董事長。根據《公司法》《青海省交通控股集團有限公司章程》及相關規定，董事長為公司的法定代表人。

特此通報。

                                                                                                                                                青海省交通控股集團有限公司董事會

                                                                                                                                                            2023年4月24日